詐騙集團透過虛擬貨幣「換幣洗錢」司法難追回 | 動物用藥查詢網
![詐騙集團透過虛擬貨幣「換幣洗錢」司法難追回](https://i.imgur.com/TbfVXFL.jpg)
2023年2月8日—詐騙集團透過虛擬貨幣「換幣洗錢」司法難追回,立委呼籲「嚴格納管、以錢...覺得不是大錢,然後逐漸增加,就有人這樣被騙了上千萬,完全拿不回來。
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加密貨幣、虛擬資產走向普及,近年傳出不少相關的詐欺、洗錢等犯罪案件,因為當檢調查扣這些不法的虛擬資產時,執法人員往往面臨不曉得該如何在確保隱私、安全等條件下來進行扣押。民進黨立委陳歐珀、陳亭妃與吳琪銘等人,今(8)日舉行「嚴格納管虛擬貨幣,莫成洗錢詐騙天堂」記者會,呼籲行政院盡速確定虛擬貨幣主管機關,並明確化虛擬貨幣的法律定位、統一法院及檢察機關的法律見解,且「以錢追人」「先追錢再抓人」,為詐欺受害者追回財產損失。
受害者畢生積蓄被騙光,法院卻無法扣押追回錢一位受害者代表今天現身說法,現在詐騙都已經是非常有組織的在運作,有一套SOP,先透過社群媒體三餐噓寒問暖的問候,逐漸建立信任關係,然後再把人邀請到假投資平台的群組,邀你投資的都是俗稱「穩定幣」和美金1:1的泰達幣,一開始可能只是幾千元或一萬元的投資,讓人覺得不是大錢,然後逐漸增加,就有人這樣被騙了上千萬,完全拿不回來。
另外一位出席記者會的受害者代表表示,他的八十幾歲的老母,是個退休教師,就這樣被詐騙了超過1800萬元,是一生的積蓄,承受不了打擊現在跑去廟裡住。
受害者代表們也解釋,平常去銀行開戶很麻煩,需要本人、帶著雙證件等,但是在手機app上開一個電子錢包卻幾乎不需要任何認證,不到一分鐘就可以完成,幾乎完全沒有監管可言;詐騙集團透過虛擬貨幣換幣、洗錢,轉了好幾次最後到交易所去出金,很難找回和最開始的詐騙行為之間的連結性;而且警方去追查,通常追查到的第一人都是境外人士,警方要持續追查到國外直到這個人在交易所「出金下車」才抓得到,難度非常高。
受害者代表也說,檢警法官以傳統金融的該念,經常就以這當中的人是不知情的「善意第三方人士」為由,裁定駁回,也因此這些在境外的詐騙人士,幾乎不會受到法律審判法律制裁;他認為虛擬貨幣應該要跳脫傳統的銀行金融概念,改為「以錢追人」,才跟得上現在這種虛擬貨幣的洗錢犯罪手法。
美國圓成基金會執行長陳湘君表示,她認為抓人很難,這些犯罪集團可能都在俄羅斯、中國、泰國或美國,觀念應該改為先追錢、扣押凍結金流,再循著金流抓人,減少金流,詐騙集團也營運不下去;追查詐騙金流,現在有很多高...
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